证券代码：603879    证券简称：永悦科技        公告编号：2023-036

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              永悦科技股份有限公司

    关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    增资对象：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永悦科技”）

全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称 “盐城永悦”）。

    增资金额：公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司盐城永悦

增资，增资总额为人民币 18,800 万元。增资完成后，盐城永悦注册资本增至

    本次增资事项已经 2023 年 8 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十五次

会议审议通过。

    本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

   永悦科技于 2023 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届

监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募

投项目实施的议案》《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，

同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司募投项目实施主体盐城

永悦增资，增资总额为人民币 18,800 万元，用于“大丰无人科技产业园项目”

募集资金投资项目，同意盐城永悦开立募集资金专户并签署募集资金监管协议，

具体情况如下：

   一、募集资金及募投项目的基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]755 号）批准，永悦科技股份有限公司（以下简

称“公司”）首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集

资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资

金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第 351ZA0013

号《验资报告》。

   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、

  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件

和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构

兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限

公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：

泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有

限公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

用完毕，公司于 2021 年 3 月 5 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，与保荐

机构、中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《三方监管协议》相应终止。

   公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监

事会第十九次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了

《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据公司发展战略，结合行业发展的实

际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目“15 万吨/年

废矿物油综合利用项目”尚未使用的募集 18,818.34 万元和该部分募集资金累计

产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，

投入至新的募投项目“大丰无人科技产业园项目”（以下简称“新项目”）。新项

目投资总额为 32,780.29 万元，其中拟以募集资金拟投入 18,818.34 万元，由公

司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”、“子公司”）

实施。

   本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

  本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

                                   单位：万元 币种：人民币

                     本次募集资金变更前

       项目名称            投资总额         拟投入募集资金

        合计             38,810.55     16,682.75

                     本次募集资金变更后

       项目名称            投资总额         拟投入募集资金

   大丰无人科技产业园项目         32,780.29     18,818.34

        合计             32,780.29     18,818.34

  公司拟将变更后的募集资金 18,818.34 万元（含利息收入、理财收益及原项

目前期投入退回的款项，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）全部转

为投入大丰无人科技产业园项目。新项目拟投资总额 32,780.29 万元，拟使用募

集资金 18,818.34 万元，不足部分以自筹资金投入。

  二、本次增资方案

  公司拟以募集资金 18,800 万元向其全资子公司盐城永悦进行分期增资，盐

城永悦的基本情况及增资计划如下：

  （一）盐城永悦基本情况

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能无

人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特

殊作业机器人制造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备

制造；安防设备销售；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电

子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品

销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五

金产品研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可

穿戴智能设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专业设计

服务；工业自动控制系统装置制造；消防技术服务；消防器材销售；卫生用杀虫

剂销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术

进出口；进出口代理；农业机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

万元，净资产为 2,004.60 万元，2022 年营业收入为 5.49 万元，净利润为-495.40

万元。（以上数据已经审计）

  （二）盐城永悦增资前后的股权结构情况

  永悦科技拟以募集资金 18,800 万元对盐城永悦进行分期增资，增资完成后，

盐城永悦注册资本增至 21,300 万元，盐城永悦仍为永悦科技的全资子公司。

  三、本次增资目的和对公司的影响

  本次增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划

的安排，募集资金的使用方式，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东

的利益。

  四、本次增资后募集资金的管理

  为规范募集资金管理，保证募集资金安全，盐城永悦将开立募集资金专户，

并与公司、募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。公司

将督促盐城永悦按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、

       《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用

募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露

义务。

  五、本次增资审议程序及专项意见

  （一）本次增资审议程序

  公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事

会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项

目实施的议案》

      《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司

独立董事对上述事项明确发表了同意的意见。

  本次增资事项符合募集资金使用计划的安排，在董事会审议权限范围内，无

需提交股东大会审议。

  （二）专项意见

  本次向全资子公司盐城永悦增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。募投项目建设完成后有利于

全面提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。该项募集资金的使用

方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、

            《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及

公司《募集资金管理制度》等相关规定。

  同意公司使用募集资金向全资子公司盐城永悦增资用于募投项目建设。

  监事会认为：本次向全资子公司盐城永悦增资是基于推进募集资金投资项目

建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合

相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金向全资

子公司盐城永悦进行增资。

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司盐城永悦进行

增资的相关议案已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同

意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使

用管理办法》等相关规定，履行了必要的审批程序；公司本次增资是基于募投项

目的实际需要，符合募集资金使用计划，符合公司发展战略需要，符合公司及全

体股东的利益。

特此公告。

            永悦科技股份有限公司董事会

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